Вышли: Австралия Ипотечное кредитование м/м Прогноз: -0.5 % Факт: 2.2%
112.56
-0.06%
0.9884
-0.17%
0.7208
+0.29%
1.2729
+0.12%
1.1426
+0.25%
1.3310
-0.14%

В отмывании денег подозреваются DBS, UBS и Standard Chartered

Take-profit.org
В отмывании денег подозреваются DBS, UBS и Standard Chartered
Сингапурские финансовые регуляторы огласили предварительные результаты по делу малазийского государственного фонда 1Malaysia Development Bhd (1MDB), которые показали огрехи в системах контроля за отмыванием денег некоторых банков.
 
Речь идет о BSI Bank, DBS Bank, Standard Chartered Bank, UBS, Falcon Private Bank и Raffles Money Change.
 
В ходе расследования BSI был лишен статуса торгового банка, из-за серьезных нарушений норм.
 
В отношении других банков, вердикт еще не вынесен, однако предварительные проверки выявили примеры неэффективного контроля и мониторинга транзакций.
 
«Когда мы обнаружили подозрительные транзакции, мы тут же сообщили об этом регуляторам и начали тесное сотрудничество. Мы усилили меры, предупреждающие отмывание денег и финансовые махинации», - отмечает пресс-секретарь Standard Chartered.
 
По словам представителей DBS, банк, также, добровольно заявил о выявленной подозрительной активности, тогда как в UBS отказались что-либо комментировать. 
Falcon Private Bank заявил, что сотрудничает с властями и намерен воздержаться от комментариев до завершения расследования.
 
Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
Morgan Stanley
USD/CHF Продажа
Reuters IFR
USD/JPY Покупка
CitiBank
NZD/JPY Продажа
ANZ
NZD/CAD Продажа
Credit Agricole
USD/CAD Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ