Вышли: Германия 18:15 Выступление президента Бундесбанка Вайдманна Прогноз: 0 Факт: 0

В отмывании денег подозреваются DBS, UBS и Standard Chartered

Take-profit.org
В отмывании денег подозреваются DBS, UBS и Standard Chartered
Сингапурские финансовые регуляторы огласили предварительные результаты по делу малазийского государственного фонда 1Malaysia Development Bhd (1MDB), которые показали огрехи в системах контроля за отмыванием денег некоторых банков.
 
Речь идет о BSI Bank, DBS Bank, Standard Chartered Bank, UBS, Falcon Private Bank и Raffles Money Change.
 
В ходе расследования BSI был лишен статуса торгового банка, из-за серьезных нарушений норм.
 
В отношении других банков, вердикт еще не вынесен, однако предварительные проверки выявили примеры неэффективного контроля и мониторинга транзакций.
 
«Когда мы обнаружили подозрительные транзакции, мы тут же сообщили об этом регуляторам и начали тесное сотрудничество. Мы усилили меры, предупреждающие отмывание денег и финансовые махинации», - отмечает пресс-секретарь Standard Chartered.
 
По словам представителей DBS, банк, также, добровольно заявил о выявленной подозрительной активности, тогда как в UBS отказались что-либо комментировать. 
Falcon Private Bank заявил, что сотрудничает с властями и намерен воздержаться от комментариев до завершения расследования.
 
Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Credit Agricole
EUR/CHF Покупка
Morgan Stanley
EUR/CHF Покупка
Goldman Sachs
USD/JPY Покупка
Reuters IFR
EUR/USD Продажа
Morgan Stanley
USD/JPY Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ