Вышли: США 16:45 Индекс деловой активности в секторе слуг Прогноз: 55.9
Вышли: Австралия 04:30 Объем сданных строительных объектов кв/кв Прогноз: 0.9% Факт: 1.6%
Вышли: Новая Зеландия 01:45 Основной объем розничных продаж кв/кв Прогноз: 0.8% Факт: 1.4%
Вышли: Новая Зеландия 01:45 Розничные продажи кв/кв Прогноз: 0.4% Факт: 1.1%
Вышли: Канада 15:30 Оптовые продажи м/м Прогноз: % Факт: -0.8%

Как ФБР привлекает трейдеров хедж-фондов к сотрудничеству

Take-profit.org
Как ФБР привлекает трейдеров хедж-фондов к сотрудничеству

С 2009 власти активно проводят расследования случаев инсайдерской торговли в индустрии хедж-фондов, проводя аресты и дознания.

Для следствия крайне важно найти свидетеля, готового к сотрудничеству.

Такой человек, обычно, также является нарушителем закона, и ФБР обещает ему поблажку на суде, если он согласится сотрудничать со следствием и даст показания против других обвиняемых.

Поиск таких кандидатур осуществляется при содействии Комиссии по ценным бумагам и биржам. В поле зрения попадают трейдеры, которые совершали выгодные сделки в последние пару лет, на фоне слияний и поглощений, финансовых результатов или новостей, которые влияют на динамику акций компаний.

За таким объектом начинается пристальное наблюдение, отслеживается буквально каждый его шаг. ФРБ необходимо собрать как можно больше информации о человеке, которой потом можно оперировать, делая предложение о сотрудничестве. Власти не могут допустить, чтобы человек вернулся в хедж-фонд и объявил, что им занялось ФБР.

Поэтому человека ставят перед фактом, что в ближайшее время он будет арестован, так как против него имеются улики, и тогда предложение о сотрудничестве со следствием более не будет в силе.

Впрочем, как показывает статистика, 9 из 10 кандидатур соглашаются быть сотрудничающими со следствием свидетелями.

Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Morgan Stanley
EUR/USD Покупка
Credit Agricole
EUR/CHF Покупка
Reuters IFR
EUR/GBP Продажа
Credit Agricole
USD/CAD Продажа
Morgan Stanley
USD/JPY Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ