Вышли: Британия 12:00 Протокол доклада об инфляции Прогноз: 0 Факт: 0
Вышли: Британия 11:30 Чистые займы государственного сектора Прогноз: 7.2B Факт: 6.23B

Как ФБР привлекает трейдеров хедж-фондов к сотрудничеству

Take-profit.org
Как ФБР привлекает трейдеров хедж-фондов к сотрудничеству

С 2009 власти активно проводят расследования случаев инсайдерской торговли в индустрии хедж-фондов, проводя аресты и дознания.

Для следствия крайне важно найти свидетеля, готового к сотрудничеству.

Такой человек, обычно, также является нарушителем закона, и ФБР обещает ему поблажку на суде, если он согласится сотрудничать со следствием и даст показания против других обвиняемых.

Поиск таких кандидатур осуществляется при содействии Комиссии по ценным бумагам и биржам. В поле зрения попадают трейдеры, которые совершали выгодные сделки в последние пару лет, на фоне слияний и поглощений, финансовых результатов или новостей, которые влияют на динамику акций компаний.

За таким объектом начинается пристальное наблюдение, отслеживается буквально каждый его шаг. ФРБ необходимо собрать как можно больше информации о человеке, которой потом можно оперировать, делая предложение о сотрудничестве. Власти не могут допустить, чтобы человек вернулся в хедж-фонд и объявил, что им занялось ФБР.

Поэтому человека ставят перед фактом, что в ближайшее время он будет арестован, так как против него имеются улики, и тогда предложение о сотрудничестве со следствием более не будет в силе.

Впрочем, как показывает статистика, 9 из 10 кандидатур соглашаются быть сотрудничающими со следствием свидетелями.

Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
США
Рост цен на нефть – это только начало
Великобритания
Фунту грозят новые досрочные выборы
США
Впервые за 226 лет NYSE возглавит женщина
Украина
Чем чреват для Украины статус офшора
Morgan Stanley
EUR/NZD Продажа
Reuters IFR
EUR/GBP Продажа
CitiBank
USD/JPY Покупка
Reuters IFR
EUR/USD Продажа
Reuters IFR
AUD/USD Покупка
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ