ФРС начинает расследование связи Deutsche Bank с подозрительными транзакциями в Danske

ФРС начинает расследование по делу получения Deutsche Bank AG транзакций на миллиарды долларов от Danske.

Центробанк пытается понять, проводили ли американский филиал Deutsche Bank адекватный мониторинг средств, полученных из эстонского подразделения Danske.

Danske использовал Deutsche Bank в качестве банка-корреспондента для перемещения средств за рубеж, признался, что большая часть $230 млрд, которые прошли через маленький эстонский филиал, были «грязными». Deutsche Bank отмечает, что получил ряд запросов от регуляторов и сотрудничает с органами власти.

США требуют от банков следовать установленным нормам по мониторингу клиентов и их операций для предотвращения отмывания денег.

Информатор из Danske Bank, который заявил о нелегальных транзакциях, утверждает, что большая их часть проводилась именно через филиал Deutsche Bank в США.