Вышли: США Заявки по безработице Прогноз: 227 K Факт: 206K
Вышли: США Индекс цен на импорт м/м Прогноз: -1 % Факт: -1.6%
Вышли: ЕС Пресс-конференция ЕЦБ Прогноз: 0 Факт: 0
Вышли: Канада Цены на жилье на первичном рынке Прогноз: 0 % Факт: 0%
113.59
+0.28%
0.9934
+0.04%
0.7233
+0.28%
1.2651
+0.17%
1.1365
-0.05%
1.3345
-0.07%

Великобритания раскрыла информацию о расследовании по Danske Bank

Take-profit.org
Великобритания раскрыла информацию о расследовании по Danske Bank
По данным британского Национального криминального агентства, большая часть счетов принадлежит российским и британским компаниям. 
 
Большая часть счетов, использовавшихся для совершения сделок в филиале Danske в Эстонии в период с 2007 по 2015 гг. в размере €200 млрд ($236 млрд), принадлежит российским и британским компаниям. Многие из них, как отметили в банке, являются подозрительными.
 
К 2013 г. число зарегистрированных в Великобритании клиентов в портфеле нерезидентов филиала превысило 1 тыс., показало исследование Danske, опередив клиентов из России, Британских Виргинских островов и Финляндии.
 
Представитель британского Национального криминального агентства (NCA) заявил, что агентство работает с партнерами из правительства, чтобы ограничить возможность преступников использовать зарегистрированные в Великобритании компании для отмывания денег.
 
Правоохранительные органы США начали вести расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег "из России и бывших советских республик".
 
Министерство юстиции США, министерство финансов и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали проверку деятельности Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. 
 
 
vestifinance.ru
Была ли информация Вам полезна?
Morgan Stanley
USD/CHF Продажа
Reuters IFR
USD/JPY Покупка
CitiBank
NZD/JPY Продажа
ANZ
NZD/CAD Продажа
Credit Agricole
USD/CAD Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ