Вышли: США Заказы длительного потребления м/м Прогноз: % Факт: -2.1%
Вышли: США Основные заказы товаров длительного пользования м/м Прогноз: % Факт: 0%
109.28
0%
1.0015
0%
0.6928
0%
1.2711
0%
1.1205
0%
1.3437
0%

Великобритания раскрыла информацию о расследовании по Danske Bank

Take-profit.org
Великобритания раскрыла информацию о расследовании по Danske Bank
По данным британского Национального криминального агентства, большая часть счетов принадлежит российским и британским компаниям. 
 
Большая часть счетов, использовавшихся для совершения сделок в филиале Danske в Эстонии в период с 2007 по 2015 гг. в размере €200 млрд ($236 млрд), принадлежит российским и британским компаниям. Многие из них, как отметили в банке, являются подозрительными.
 
К 2013 г. число зарегистрированных в Великобритании клиентов в портфеле нерезидентов филиала превысило 1 тыс., показало исследование Danske, опередив клиентов из России, Британских Виргинских островов и Финляндии.
 
Представитель британского Национального криминального агентства (NCA) заявил, что агентство работает с партнерами из правительства, чтобы ограничить возможность преступников использовать зарегистрированные в Великобритании компании для отмывания денег.
 
Правоохранительные органы США начали вести расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег "из России и бывших советских республик".
 
Министерство юстиции США, министерство финансов и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали проверку деятельности Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. 
 
 
vestifinance.ru
Была ли информация Вам полезна?
Morgan Stanley
USD/JPY Продажа
Morgan Stanley
EUR/USD Покупка
Danske Bank
NZD/CAD Продажа
Credit Agricole
EUR/CHF Покупка
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ