Вышли: Австралия 03:30 Индекс уверенности в деловой среде Прогноз: Факт: 3
Вышли: Австралия 03:30 Уровень безработицы Прогноз: 5.3% Факт: 5%
Вышли: Австралия 03:30 Количество рабочих мест Прогноз: 15.2K Факт: 5.6K

Великобритания раскрыла информацию о расследовании по Danske Bank

Take-profit.org
Великобритания раскрыла информацию о расследовании по Danske Bank
По данным британского Национального криминального агентства, большая часть счетов принадлежит российским и британским компаниям. 
 
Большая часть счетов, использовавшихся для совершения сделок в филиале Danske в Эстонии в период с 2007 по 2015 гг. в размере €200 млрд ($236 млрд), принадлежит российским и британским компаниям. Многие из них, как отметили в банке, являются подозрительными.
 
К 2013 г. число зарегистрированных в Великобритании клиентов в портфеле нерезидентов филиала превысило 1 тыс., показало исследование Danske, опередив клиентов из России, Британских Виргинских островов и Финляндии.
 
Представитель британского Национального криминального агентства (NCA) заявил, что агентство работает с партнерами из правительства, чтобы ограничить возможность преступников использовать зарегистрированные в Великобритании компании для отмывания денег.
 
Правоохранительные органы США начали вести расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег "из России и бывших советских республик".
 
Министерство юстиции США, министерство финансов и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали проверку деятельности Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. 
 
 
vestifinance.ru
Была ли информация Вам полезна?
Credit Agricole
NZD/USD Продажа
CitiBank
EUR/USD Продажа
Reuters IFR
USD/JPY Продажа
Morgan Stanley
CAD/JPY Продажа
TD Bank
USD/JPY Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ