Вышли: США Покупки ценных бумаг США иностранными инвесторами Прогноз: 32.3 B Факт: 3.5B
Вышли: США Выступления представителя FOMC Прогноз: 0 Факт: 0
108.2
-0.03%
0.9877
0%
0.7011
+0.01%
1.2409
+0.05%
1.1210
-0.01%
1.3064
-0.16%

Danske Bank будет оштрафован на $8 млрд

Take-profit.org
Danske Bank будет оштрафован на $8 млрд
Скандал с эстонским филиалом крупнейшего банка Дании стал одним из самых громких в финансовом секторе за последние годы.
 
Под подозрение попали транзакции стоимостью $235 млрд, которые проводились через эстонский филиал с 2007-го по 2015-й.
 
Глава Danske Томас Борген ушел с поста, признав, что банк не смог предотвратить практику вероятного отмывания денег в Эстонии.
 
Аналитики Jyske Bank, главного конкурента Danske утверждают, что последнему может грозить максимальный штраф в размере 53 млрд датских крон ($8.3 млрд).
 
Credit Suisse ожидает, что совокупный штраф составит менее 15 млрд крон ($2.3 млрд).
 
Датские власти подчитали, что штраф для Danske Bank будет еще более умеренным, примерно 4 млрд крон ($630 млн), если вина банка будет доказана.
 
За основу в этих расчетах были взят 1.5 млрд крон незаконно полученной банком прибыли от отмывания денег.
 
Впрочем, на Danske уже налагался штраф за нарушение норм против отмывания денег в ходе мониторинга операций с банками-корреспондентами. В декабре прошлого года Danske выплатил 12.5 млн крон ($2 млн), однако этот штраф не касался операций в эстонском подразделении.
 
Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
Morgan Stanley
USD/JPY Продажа
Morgan Stanley
EUR/USD Покупка
Danske Bank
NZD/CAD Продажа
Credit Agricole
EUR/CHF Покупка
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ