Вышли: Китай Промышленное производство г/г Прогноз: 5.9 % Факт: 5.4%
113.48
-0.1%
0.9942
+0.03%
0.7192
-0.42%
1.2629
-0.21%
1.1359
+0.02%
1.3370
+0.15%

Danske Bank отмывал деньги через филиал в Эстонии

Take-profit.org
Danske Bank отмывал деньги через филиал в Эстонии
Датское правительство пытается понять, сколько денег удалось «отмыть» Danske Bank через свой филиал в Эстонии.
 
В 2013-м прибыль с капитала, который находился в портфелях нерезидентов в Эстонии, достигла 402%, против 6.9%, которую зарегистрировал банк в целом.
 
Управление по финансовому надзору начало новое расследование касательно этого скандала. 
 
По некоторым подсчетам, через датский банк было проведено 53 млрд крон ($8.3 млрд), что вдвое превышает первоначально заявленную цифру, 25 млрд крон.
 
Акции Danske обвалились в среду, и банк показал худшую динамику в индексе европейских финансовых акций от Bloomberg.
 
Пока что Danske Bank удалось избегать штрафов. Регуляторы повысили капитальные требования к банку на 5 млрд крон и вынесли выговор руководству.
 
Финансовый директор Danske Томас Борген извинился за то, что банк не положил конец незаконной деятельности раньше.
 
Капилан Пиллаи, аналитик Jefferies отмечает, что, к сожалению, придется ждать до сентября, когда будут озвучены меры, которые регуляторы решат применить к банку.
 
Эстонские власти уже знали о масштабах этого дела в июне прошлого года, тогда как прокуратура страны утверждает, что операции, по которым ведется расследование, не были зарегистрированы в стране.
 
 
Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
Morgan Stanley
USD/CHF Продажа
Reuters IFR
USD/JPY Покупка
CitiBank
NZD/JPY Продажа
ANZ
NZD/CAD Продажа
Credit Agricole
USD/CAD Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ