Вышли: США 15:30 Заявки по безработице Прогноз: 235K Факт: 209K
Вышли: США 15:30 Заказы длительного потребления м/м Прогноз: 1.3% Факт: 2.6%
Вышли: США 15:30 Основные заказы товаров длительного пользования м/м Прогноз: 0.5% Факт: 0%
Вышли: ЕС 15:30 Пресс-конференция ЕЦБ Прогноз: 0 Факт: 0

SEC опубликовала имена украинских хакеров, которые торговали инсайдерской информацией

Take-profit.org
SEC опубликовала имена украинских хакеров, которые торговали инсайдерской информацией

Во вторник утром в США были арестованы 5 трейдеров, в связи с подозрениями в организации одной из самых гениальных преступных схем в истории, которая могла бы принести им $100 млн.

Украинские хакеры смогли внедриться в ряд информационных систем США, и за 5 лет им удалось «украсть» десятки тысяч корпоративных пресс-релизов, прежде чем они были обнародованы. Мошенники продавали эту инсайдерскую информацию трейдерам по обе стороны Атлантики.

«Эта международная преступная схема – не имеет себе равных по масштабам, а именно, по числу осуществленных сделок, проданных и купленных ценных бумаг и полученной прибыли,» - отмечает Мэри Джо Уайт, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам. Административные иски были возбуждены против 17-ти человек, тогда как 9-ти из них были предъявлены уголовные обвинения.


По данным регуляторов, хакеры использовали традиционную тактику для взлома серверов трех информационных систем, публикующих финансовые отчеты, сделки слияний и поглощений, а также сведения о смене руководства крупных корпораций. Жертвами мошенников стали PR Newswire Association LLC, Marketwired и Business Wire, подразделение Berkshire Hathaway.

Эта, полученная нечестным путем инсайдерская информация, успешно продавалась через интернет.

На основе этих данных были совершены ряд прибыльных сделок, еще до выхода квартальных отчетов компаний, в их числе с акциями Caterpillar Inc в 2012, которые принесли $1 млн.

Пользуясь услугами мошенников, трейдеры могли заработать $50,000, как обещал онлайн-ресурс, который даже предлагал инструкции для новичков.

Комиссия по ценным бумагам и биржам, возбудила судебный иск ( с полным текстом иска можно ознакомится по данной ссылке)  против ряда обвиняемых, в числе которых, как частные лица, так и компании:

Arkadiy Dubovoy

3374 Cedar Farms Ct.
Alpharetta, GA 30004

Igor Dubovoy

6240 Crested Moss Dr.
Alpharetta, GA 30004

Pavel Dubovoy

33 7 4 Cedar Farms Ct.
Alpharetta, GA 30004

David Amaryan

Akademichaskaya B. Street, House 15, 1, 255
Moscow, Russia 125130

Nelia Dubova

UL Marseljskaya 32/2-1
Odessa, Ukraine

Alexander F edoseev

Holzunova 40 G
Voronezh, Russia 394068

 Aleksandr Garkusha

4090 Asheville Manor Court
Cumming, GA 30040

Oleksander Ieremenko (a.k.a. Aleksander Eremenko)

[Street address unknown]
Kiev, Ukraine

Vladislav Khalupsky

2 Armeyskaya Street
Apt. 23
Odessa, Ukraine

 Vitaly Korchevsky 2

1709 Slitting Mill Road

Glenn Mills, P A 19342

Roman Lavlinskiy

Svobody, 10-26 Voronezh
Voronezhskaiy, Russia

Oleksandr Makarov

Saksahanskoho 92, 18
Kiev, Ukraine

m. Leonid Momotok

1610 Pepperbush Court
Suwannee, GA 20024

Nikolai (Nikolay) Slepenkov

4, Sevanskaya Street,
Apt. 420 Moscow, Russia

Andriy Supranonok

7b L. Ukrainky Boulevard, Apt. 51
Kiev, Ukraine, 01001

Ivan Turchynov
[Street address unknown]
Kiev, Ukraine

Maxim Zakharchenko
Bering Capital Partners Ltd
4th Floor
15 Pozharbky Pereulok
Moscow, Russia 119034

 APD Developers, LLC

6495 Shiloh Road, Suite 400
Alpharetta, GA 300Q5

Beratto Group Ltd.

Geneva place, Waterfront Drive
Roadtown, Tortola BVI

Bering Explorer Fund Ltd.

4th Floor   15 Pozharbky Pereulok Moscow, Russia 119034

Concorde Bermuda Ltd.

2 Mechnykova Str.
Kiev, Ukraine 0160 1

 Escada Logistics Ltd.

4, Sevanskaya Street, APT. 420
Moscow, Russia 115516

Exante Ltd.

Portomaso Business Tower, Level 7
St. Julians, Malta

Global Hedge Capital Group

Bolshoy Savvisky 11
Moscow, Russia 119435

Guibor S.A .

.2 Rue Alfred de Vigny
Paris, France 75008

Intertrade Pacific S.A.

Akademichaskaya B. Street, House 15, 1, 255
Moscow, Russia 125130

Jaspen Capital Partners Limited

Schorsa, 32G, 1st floor
Kiev, Ukraine, 01001

NTS Capital Fund

1709 Slitting Mill Road
Glenn Mills, PA 19342

Memelland Investments Ltd.

2, Christaki kai Elpinikis Kinni
Flat 8, Summer Gardens, Limassol
4046, Cyprus

Ocean Prime Inc.

16 Sadovnicheskaya St.
Moscow, Russia 115035

Omega 26 Investments Ltd.
2 Rue Alfred de Vigny, Paris, France 75008

Southeastern Holding and Investment Company LLC

3421 Preston Pointe Way

Cumming, GA 30041

Суд заключил, что


1. Обвиняемые взламывали компьютерные сервера информационных компаний, получая доступ к конфиденциальным данным из пресс-релизов, которые еще не были опубликованы. Затем эта инсайдерская информация использовалась для торговли на бирже, и мошенникам удалось получить более $1 00 млн незаконной прибыли.

2. За 5 лет, обвиняемые украинские хакеры, Иван Турчинов и Александр Яременко «выкрали» более 100,000 пресс-релизов, многие из которых включали в себя данные по квартальным и годовым финансовым отчетам компаний.

3. Вышеупомянутые хакеры работали заодно с группой трейдеров из США и других стран, которые им платили за предоставленную информацию, чаще всего в виде процентов от совершенных сделок.

4. Имея доступ к конфиденциальным данным и зная детали пресс-релизов, то есть будущих финансовых отчетов компаний, еще до их публикации трейдеры получали преимущество на бирже.

5. Они покупали или продавали ценные бумаги, ориентируясь на собственные предчувствия относительно того, как рынок отреагирует на те, или иные данные.

6. В общей сложности, трейдерам удалось получить незаконную прибыль в размере более $1 00 млн.

7. Некоторые из обвиняемых продолжали использовать эту схему до недавнего времени.

 

 Справка по компаниям: 

Concorde Bermuda Ltd – хедж-фонд, зарегистрированный на Бермудских о-вах, работающий в Киеве.
Его торговые счета в Interactive Brokers оканчивающиеся на 4237, 1358 и 2720 использовались в вышеописанной преступной схеме и принесли нечестную прибыль в размере $3.6 млн.

Эти сделки, в основном, осуществлялись с одними и теми же ценными бумагами, в тот же день, примерно в то же самое время и, зачастую, под тем же IP-адресом, что и относящиеся к обвиняемому Макарову. Более того, Concorde переводил средства на счета Jaspen Capital Partners, также упомянутой в списке обвиняемых.

Exante Ltd. – хедж-фонд, зарегистрированный на Мальте. Его торговые счета в Interactive Brokers оканчиваются на 2751. Сделки, принесшие около $24.5 млн незаконной прибыли, осуществлялись со счетов фонда в Lek Securities.
Управляющие Exante, также являются владельцами Global Hedge Capital Fund Ltd, который тоже числится в списке обвиняемых. Более того, у компаний имеются общие сотрудники. Эти фонды осуществляли сделки по тем же ценным бумагам, в те же дни, в одно и то же время и с одного IP-адреса.

Escada Logistics Ltd. – фонд, торгующий на собственные средства, зарегистрирован на Британских Виргинских островах, с главным офисом в Москве. Обвиняемый Слепенков управлял Еscada из своей московской квартиры и открыл счет в Interactive Brokers, оканчивающийся на 2806, с которого осуществлялись сделки, принесшие незаконную прибыль в размере $850,000.

Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
Nomura
GBP/CHF Покупка
Morgan Stanley
AUD/USD Продажа
BNP Paribas
EUR/CHF Покупка
Bank of America
EUR/USD Продажа
ANZ
AUD/NZD Покупка
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ